GRYF- sprawozdawczość bankowa i anti-money laundering
Automatycznie wykrywa transakcje powiązane oraz podejrzane
Gryf to system informatyczny wspierający obowiązek raportowania do GIIF zgodnie ze znowelizowaną dnia 25 czerwca 2009 ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. System nie tylko zapewnia instytucji finansowej automatyzację procesów związanych z obligatoryjnymi raportami do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, ale przede wszystkim automatycznie wykrywa, transakcje powiązane oraz podejrzane o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, realizuje obowiązek dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz czy też weryfikuje transakcje pod kontem obecności stron na czarnych listach.
GRYF pozwala na integrację z dowolnymi systemami transakcyjnymi, przetwarzanie danych do wymaganych przez ustawodawcę formatów oraz automatyzację procesu pobierania danych, jej przechowywania, archiwizowania, przetwarzania i bezpiecznego przesyłania do GIIF.
Zastosowanie otwartej architektury oraz nowoczesnego i elastycznego silnik definiowania i wykonywania reguł biznesowych gwarantuje łatwość w dostosowywaniu systemu do nowych wymogów prawnych, zmian w charakterystyce transakcji podejrzanych czy integracji z nowymi źródłami danych.
Funkcjonalności systemu GRYF
analiza transakcji w oparciu o reguły biznesowe
wyszukiwanie transakcji podejrzanych
wyszukiwanie transakcji powiązanych
klasyfikacja klientów na klasy ryzyka
prowadzenie rejestru transakcji zgodnie z wymogami regulatora
raportowanie do GIIF w wymaganym formacie
ergonomiczne narzędzia do graficznych analiz
czytelna prezentacja wyników wykonanych analiz
definiowanie reguł biznesowych za pomocą prostego, specjalizowanego języka
obsługa czarnych i białych list, automatyczna integracja list standardowych takich jak SDN, CFSP, HM Treasury
