Automatycznie wykrywa transakcje powiązane oraz podejrzane

Gryf to system informatyczny wspierający obowiązek raportowania do GIIF zgodnie ze znowelizowaną dnia 25 czerwca 2009 ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. System nie tylko zapewnia instytucji finansowej automatyzację procesów związanych z obligatoryjnymi raportami do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej, ale przede wszystkim automatycznie wykrywa, transakcje powiązane oraz podejrzane o pranie pieniędzy czy finansowanie terroryzmu, realizuje obowiązek dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz czy też weryfikuje transakcje pod kontem obecności stron na czarnych listach.

GRYF pozwala na integrację z dowolnymi systemami transakcyjnymi, przetwarzanie danych do wymaganych przez ustawodawcę formatów oraz automatyzację procesu pobierania danych, jej przechowywania, archiwizowania, przetwarzania i bezpiecznego przesyłania do GIIF.

Zastosowanie otwartej architektury oraz nowoczesnego i elastycznego silnik definiowania i wykonywania reguł biznesowych gwarantuje łatwość w dostosowywaniu systemu do nowych wymogów prawnych, zmian w charakterystyce transakcji podejrzanych czy integracji z nowymi źródłami danych.

Funkcjonalności systemu GRYF

analiza transakcji w oparciu o reguły biznesowe
wyszukiwanie transakcji podejrzanych
wyszukiwanie transakcji powiązanych
klasyfikacja klientów na klasy ryzyka
prowadzenie rejestru transakcji zgodnie z wymogami regulatora
raportowanie do GIIF w wymaganym formacie
ergonomiczne narzędzia do graficznych analiz
czytelna prezentacja wyników wykonanych analiz
definiowanie reguł biznesowych za pomocą prostego, specjalizowanego języka
obsługa czarnych i białych list, automatyczna integracja list standardowych takich jak SDN, CFSP, HM Treasury
prowadzenie archiwum transakcji
bogaty, wygodny, przeglądarkowy interfejs użytkownika
wieloinstancyjność, skalowalność, monitorowalność
rejestracja danych o transakcjach wstrzymanych

Korzyści:

Pełna automatyzacja sprawozdawczości bankowej

jest zgodny z wymogami prawnymi
usprawnia pracę analityków AML instytucji zobowiązanej
przy użyciu silnika reguł biznesowych automatycznie wyszukuje transakcje powiązane i podejrzane o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
w jednym spójnym miejscu zbiera i przechowuje wszystkie informacje służące analizie transakcji
weryfikuje transakcje pod kątem obecności stron na czarnych listach
zapewnia wsparcie dla analiz wykonywanych manualnie
wspiera realizację obowiązku dokumentowania i archiwizowania wykonanych analiz
zapewnia wsparcie dla segmentacji klientów

GRYF- sprawozdawczość bankowa i anti-money laundering

Funkcjonalności systemu GRYF

Pełna automatyzacja sprawozdawczości bankowej